解氣！這家第三方支付平臺(tái)被端掉！
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第三方支付公司擁有央行認(rèn)可的資質(zhì)，為用戶提供支付結(jié)算交易平臺(tái)，理應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信、合法經(jīng)營(yíng)。但偏偏有的第三方支付公司為追求暴利，以身試法。
近日，山東濟(jì)寧微山警方破獲國(guó)內(nèi)首例第三方支付公司特大網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，打掉5個(gè)犯罪團(tuán)伙，審查230余人，抓獲犯罪嫌疑人41人，涉案銀行賬戶 120 余萬(wàn)個(gè)，涉案資金流水達(dá)95億元。
2021年3月，微山縣公安局接到線索，轄區(qū)居民孫某等人銀行賬戶資金快進(jìn)快出，交易異常。經(jīng)調(diào)查，當(dāng)?shù)匾粋€(gè)以朱某航為首的轉(zhuǎn)賬洗錢團(tuán)伙浮出水面。
經(jīng)工作，警方將朱某航等9人抓獲歸案， 查獲作案用的手機(jī)、電腦一宗及銀行卡四十余張。據(jù)朱某航供述，他是根據(jù)上線李某的指令，接受資金并向外轉(zhuǎn)出，每轉(zhuǎn)出1萬(wàn)元錢可獲得15元的報(bào)酬。
隨著偵查工作的不斷深入，警方發(fā)現(xiàn)卡商李某等人組織“卡農(nóng)”為“小X支付”平臺(tái)提供資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)，“小X支付”平臺(tái)則為其提供轉(zhuǎn)賬額百分之一的報(bào)酬。
撿了芝麻，丟了西瓜。
為了眼前的利益，卡商李某等5人陷入犯罪的泥潭，最終相繼被抓。
之后警方順藤摸瓜一舉端掉“小X支付”平臺(tái)的窩點(diǎn)，抓獲4名嫌疑人，并發(fā)現(xiàn)大量對(duì)公賬戶、工商執(zhí)照、銀行卡、身份證件等犯罪信息。
專案組梳理發(fā)現(xiàn)，“小X支付”平臺(tái)的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。
受非法資金結(jié)算暴利的驅(qū)使，2020年至2022年間，該公司發(fā)生過(guò)的資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)中，有多次因嫌轉(zhuǎn)移非法資金被各地警方協(xié)查的情況發(fā)生。
經(jīng)查實(shí)，這些涉案商戶資金的交易額95億元，代付資金263萬(wàn)筆，涉案銀行卡120多萬(wàn)張。
經(jīng)過(guò)近一年的調(diào)查取證，專案組進(jìn)行集中收網(wǎng)，搗毀涉案公司，抓獲總經(jīng)理趙某華等11名主要犯罪嫌疑人。
近日，山東濟(jì)寧微山縣人民法院對(duì)涉案的第三方結(jié)算公司總經(jīng)理趙某華等3人依法開庭審理，其余30多名涉嫌“跑分”洗錢的涉案人員也已分別被人民法院作出有罪判決或受到公安機(jī)關(guān)行政處罰。
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