“含淚轉(zhuǎn)讓”“內(nèi)部贈(zèng)票”?警惕利用二手交易詐騙套路!
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通過(guò)手機(jī)交易平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)閑置二手物品已經(jīng)成為當(dāng)下人們常見(jiàn)的消費(fèi)方式之一，為了保障買(mǎi)賣(mài)雙方的利益，正規(guī)的二手交易平臺(tái)設(shè)計(jì)有一整套完備的交易流程，這也讓這種交易方式獲得了大家的信任。然而，一些不法分子就盯上了這種交易方式，上演了一出以假亂真的新型騙局。
2023年4月1日下午，廣西體育中心，天空下著小雨，四面八方而來(lái)的人陸續(xù)排隊(duì)等著檢票進(jìn)場(chǎng)，再過(guò)幾個(gè)小時(shí)，一場(chǎng)演唱會(huì)將在這里舉行。而此時(shí)，大學(xué)生小梁卻有些失落，她也很想去看這場(chǎng)演唱會(huì)，但因?yàn)殄e(cuò)過(guò)了售票時(shí)間，她并沒(méi)有買(mǎi)到門(mén)票。
開(kāi)場(chǎng)在即 網(wǎng)絡(luò)評(píng)論區(qū)里出現(xiàn)轉(zhuǎn)票信息
當(dāng)時(shí)，有一些人在演唱會(huì)現(xiàn)場(chǎng)外開(kāi)啟了直播，評(píng)論區(qū)里，大家聊的也都是和這次演唱會(huì)相關(guān)的話題，而在這些聊天中，一條轉(zhuǎn)賣(mài)門(mén)票的信息吸引了小梁的注意。
小梁：一直看到有個(gè)人說(shuō)賣(mài)票，因?yàn)樗恢痹诹奶炷抢锼⒄f(shuō)賣(mài)票。然后就私信他了。
這條信息讓本已放棄去看演唱會(huì)的小梁突然有了希望，對(duì)方告訴她，因?yàn)樽约号R時(shí)有事，所以需要轉(zhuǎn)賣(mài)門(mén)票，價(jià)格為600元。
小梁：當(dāng)時(shí)又想去了，距離開(kāi)場(chǎng)時(shí)間比較短了，然后沒(méi)有過(guò)多思考，蠻著急的，當(dāng)時(shí)挺想要那張門(mén)票的。
確定價(jià)格后，雙方緊接著就如何交易門(mén)票進(jìn)行商量，當(dāng)時(shí)距離演唱會(huì)開(kāi)場(chǎng)不到3個(gè)小時(shí)，時(shí)間緊迫，小梁提出希望可以見(jiàn)面交易。
小梁：我想說(shuō)過(guò)去找他拿票，當(dāng)面交易比較好，后面他就開(kāi)始以各種理由推脫了，說(shuō)見(jiàn)不了。
對(duì)方提出通過(guò)二手交易平臺(tái)進(jìn)行交易
小梁說(shuō)，一開(kāi)始自己還有些警惕，沒(méi)有輕易和對(duì)方交易。商議中對(duì)方表示，可以通過(guò)二手交易平臺(tái)進(jìn)行交易。對(duì)于平臺(tái)的交易規(guī)則，小梁也有些了解，買(mǎi)方確認(rèn)交易后，錢(qián)會(huì)被扣除，但并不是立馬進(jìn)入賣(mài)方賬戶，需要買(mǎi)方收到物品點(diǎn)擊確認(rèn)收貨后，錢(qián)才會(huì)到對(duì)方賬上，小梁認(rèn)為，這種交易方式是有保障的，于是她就同意了。
小梁：他特別強(qiáng)調(diào)讓我進(jìn)場(chǎng)之后，確定票是真的了，再確認(rèn)收貨?，F(xiàn)在大家都挺警惕的，就感覺(jué)他這么為我考慮，不像騙子，就蠻相信他的。
隨后，對(duì)方發(fā)來(lái)了一個(gè)二手交易平臺(tái)的交易鏈接，簡(jiǎn)單查看后，小梁覺(jué)得沒(méi)什么問(wèn)題，就點(diǎn)擊了付款。按照約定，對(duì)方會(huì)立馬將票通過(guò)快遞送出，當(dāng)時(shí)小梁滿心歡喜，盤(pán)算著只要票一到，她就馬上出發(fā)，還能趕得上演唱會(huì)。但是很快她就發(fā)現(xiàn)自己被騙了，既沒(méi)有收到門(mén)票，600塊錢(qián)也沒(méi)了，這到底是怎么一回事呢？
以假亂真 模仿正規(guī)平臺(tái)頁(yè)面 迷惑性強(qiáng)
意識(shí)到自己被騙了，小梁立馬報(bào)了警，同時(shí)她也有點(diǎn)蒙，不知道到底是哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題？聽(tīng)完小梁的講述后民警發(fā)現(xiàn)，這似乎是一個(gè)新出現(xiàn)的騙術(shù)，具有很強(qiáng)的迷惑性。
報(bào)案后，小梁和民警一起復(fù)盤(pán)了自己被騙的整個(gè)過(guò)程，小梁回憶，當(dāng)時(shí)對(duì)方發(fā)來(lái)一個(gè)二手交易平臺(tái)的鏈接，點(diǎn)擊后進(jìn)入到的是這個(gè)交易平臺(tái)的網(wǎng)頁(yè)界面。
小梁：界面確實(shí)是一模一樣，直接掃碼，然后直接就有購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)票鏈接。
聲稱是“卡單” 要求買(mǎi)家再支付一次
在這個(gè)鏈接上點(diǎn)擊付款后，就自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到支付界面，輸入密碼后，小梁的600塊錢(qián)就被扣走了。但沒(méi)過(guò)多久，對(duì)方卻發(fā)來(lái)信息說(shuō)沒(méi)有收到錢(qián)，并聲稱是“卡單了”，要求小梁再支付一次。
小梁：他說(shuō)可能是網(wǎng)絡(luò)卡了，然后讓我再重新支付一下。到時(shí)候第二筆到了會(huì)把我第一筆的退回去，這個(gè)話術(shù)就讓我感覺(jué)很可疑了。
這時(shí)的小梁突然冷靜下來(lái)，她察覺(jué)到自己可能是被騙了，隨后她立馬打開(kāi)這個(gè)二手交易平臺(tái)的App進(jìn)行查詢。
小梁：點(diǎn)進(jìn)去看發(fā)現(xiàn)上面沒(méi)有我的訂單，我就知道我被騙了。
付款后進(jìn)入官方平臺(tái) 卻未查詢到訂單
剛剛明明是在這個(gè)二手交易平臺(tái)上完成的交易，為何現(xiàn)在卻查詢不到訂單呢？除了這一個(gè)異常外，小梁轉(zhuǎn)賬記錄也有些不尋常。一般來(lái)說(shuō)，二手交易發(fā)生在個(gè)人之間，但是從小梁提供的轉(zhuǎn)賬記錄來(lái)看，這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到了一家公司，而不是個(gè)人。如此看來(lái)，這里面還是存在一些疑點(diǎn)，但因當(dāng)時(shí)求票心切，小梁并沒(méi)有仔細(xì)查看，導(dǎo)致被騙。
詐騙得手后 立刻注銷社交賬號(hào)
至此，民警有了初步判斷，有人用虛假的二手交易平臺(tái)鏈接對(duì)小梁實(shí)施了詐騙。隨后，警方對(duì)這個(gè)與小梁溝通買(mǎi)票事宜的社交賬號(hào)進(jìn)行查詢。
民警：小梁過(guò)來(lái)報(bào)案以后，我們對(duì)這個(gè)賬號(hào)進(jìn)行追查的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬號(hào)已經(jīng)注銷了。當(dāng)時(shí)我們通過(guò)受害人轉(zhuǎn)賬對(duì)方的賬號(hào)進(jìn)行查詢的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬號(hào)實(shí)際上是一個(gè)資金池，里面有大量的資金往來(lái)。
犯罪嫌疑人顯然是進(jìn)行了偽裝，聊天的賬號(hào)應(yīng)該是通過(guò)非法渠道購(gòu)買(mǎi)的，收款的公司也是虛假的。南寧警方運(yùn)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過(guò)犯罪嫌疑人所發(fā)的虛假鏈接一步步進(jìn)行偵查，最終鎖定了這起案件的犯罪嫌疑人盧某。經(jīng)過(guò)部署，警方成功將盧某抓獲。
“有平臺(tái)方擔(dān)保”放下戒心卻進(jìn)入虛假網(wǎng)站
很多歌迷認(rèn)為平臺(tái)付款安全有保障，所以就放下戒心，但沒(méi)想到的是進(jìn)入到釣魚(yú)網(wǎng)站。而犯罪嫌疑人恰恰也是利用了這種心理。虛假二手交易平臺(tái)的鏈接是如何制作出來(lái)的？原來(lái)，這背后還有支撐這類犯罪的灰黑產(chǎn)。
結(jié)合訊問(wèn)和被害人的經(jīng)歷，民警認(rèn)為這個(gè)騙術(shù)的核心就是這個(gè)虛假二手交易平臺(tái)的鏈接，犯罪嫌疑人利用被害人對(duì)正規(guī)二手交易平臺(tái)的信任，讓他們放下戒備心理，隨后以假亂真實(shí)施詐騙。
民警：一般資金會(huì)到正規(guī)平臺(tái)里面擔(dān)保，他確認(rèn)收到貨以后，錢(qián)才會(huì)到對(duì)方賬上。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，我在平臺(tái)上面買(mǎi)了，我可以申請(qǐng)退款、聯(lián)系客服，對(duì)這方面他們還是比較信任。
虛假二手交易平臺(tái)的鏈接是如何生成的
那么，這個(gè)虛假的二手交易平臺(tái)的鏈接是如何生成的呢？犯罪嫌疑人盧某交代，他從境外聊天平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)了作案軟件，簡(jiǎn)單輸入一些信息后，這個(gè)軟件就可以根據(jù)需求自動(dòng)生成不同二手交易平臺(tái)的虛假鏈接。
民警：1:1復(fù)刻了正規(guī)的二手交易平臺(tái)里面的頁(yè)面，基本上能做到以假亂真，非常接近。它里面產(chǎn)生的圖片與那些標(biāo)簽基本上跟真的一模一樣，普通人很難察覺(jué)到它里面的不同。
訊問(wèn)中辦案民警了解到，只要購(gòu)買(mǎi)了這個(gè)作案軟件和教程后，犯罪嫌疑人很容易就可以制作虛假鏈接實(shí)施詐騙。
手法相同 門(mén)票轉(zhuǎn)讓式詐騙在多地發(fā)生
同樣是演唱會(huì)門(mén)票轉(zhuǎn)賣(mài)，同樣是虛假的二手交易平臺(tái)鏈接，江蘇揚(yáng)州的大學(xué)生小周也遭遇了同樣的騙局。2023年5月，小周在社交平臺(tái)上看到一條原價(jià)轉(zhuǎn)讓演唱會(huì)門(mén)票的信息，于是她立刻聯(lián)系了對(duì)方。
小周：他說(shuō)票可以平價(jià)出，然后我們就互相關(guān)注了，他說(shuō)可以通過(guò)（二手交易平臺(tái)）交易，還發(fā)了一個(gè)二維碼圖片給我，說(shuō)已經(jīng)上架了。
掃碼進(jìn)入一個(gè)疑似二手交易平臺(tái)的網(wǎng)頁(yè)后，小周點(diǎn)擊了付款，錢(qián)一轉(zhuǎn)走，她就發(fā)現(xiàn)自己被騙了。
小周：我問(wèn)他錢(qián)有沒(méi)有收到，他說(shuō)沒(méi)有，再付一下，我當(dāng)時(shí)就發(fā)現(xiàn)他是騙子了，我要他還錢(qián)，他竟然叫我下次長(zhǎng)長(zhǎng)記性，還把我拉黑了。
相同的詐騙手法，相同的話術(shù)，了解其他地方的相似案件后，南寧警方認(rèn)為，應(yīng)該還有不少人在利用這種方式作案。
民警：我們經(jīng)過(guò)了進(jìn)一步的調(diào)查研判分析，發(fā)現(xiàn)全國(guó)還有大量受害者群體，我們做了一個(gè)總結(jié)跟歸納，擴(kuò)線擴(kuò)出更多嫌疑人的身份。
民警：實(shí)施犯罪的群體，還有受害人這個(gè)群體，都是以年輕人（為主），而且這個(gè)犯罪手法是人教人進(jìn)行教授的，如果不及時(shí)打掉它，這種新型的犯罪手法就會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上面去蔓延、去傳播。
深挖徹查 打擊制作販賣(mài)作案軟件幕后黑手
這次落網(wǎng)的，主要是使用虛假二手交易鏈接實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人，而對(duì)于制作、販賣(mài)這個(gè)作案軟件的幕后黑手，公安機(jī)關(guān)也將繼續(xù)深挖徹查。
民警：研判偵查研判這一個(gè)類案件的過(guò)程當(dāng)中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些相關(guān)聯(lián)的涉詐灰黑產(chǎn)，搭建這些數(shù)據(jù)上游的犯罪，還有支撐這一類犯罪的產(chǎn)業(yè)。我們現(xiàn)在也還在偵查當(dāng)中，我們會(huì)持續(xù)地深入地開(kāi)展工作，嚴(yán)厲打擊。
甄別真假鏈接 看準(zhǔn)關(guān)鍵“一步”
隨著越來(lái)越多犯罪嫌疑人的到案，關(guān)于這個(gè)騙術(shù)的更多細(xì)節(jié)也被揭開(kāi)，騙子制作的虛假交易平臺(tái)的付款鏈接乍看起來(lái)非常逼真，但只要是假的，就一定可以分辨。
犯罪嫌疑人 盧某：填好地址后就可以提交訂單，然后點(diǎn)立即支付就可以了。
這段視頻里，犯罪嫌疑人正在模擬點(diǎn)擊虛假鏈接并付款的流程，在這個(gè)過(guò)程中，你有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其中的問(wèn)題？如果有人給你發(fā)來(lái)這樣一個(gè)鏈接，你是否能分辨出真假呢？
虛假鏈接點(diǎn)擊后立刻跳轉(zhuǎn)到支付頁(yè)面
據(jù)辦案民警介紹，虛假的二手交易網(wǎng)頁(yè)鏈接點(diǎn)擊之后，會(huì)跳轉(zhuǎn)到一個(gè)支付頁(yè)面，誘騙被害人轉(zhuǎn)賬。而真實(shí)的網(wǎng)頁(yè)鏈接點(diǎn)擊之后，則會(huì)提示需要跳轉(zhuǎn)到二手交易平臺(tái)的App，才能進(jìn)行付款等后續(xù)操作。
民警在辦案中還發(fā)現(xiàn)，這些犯罪嫌疑人之間并沒(méi)有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)，他們各自在境外網(wǎng)站上購(gòu)買(mǎi)了作案的軟件后，就能獨(dú)立實(shí)施犯罪。
民警：我們目前打的一些主流的電詐案件，它是有組織有脈絡(luò)，有整個(gè)架構(gòu)的。像這種新型的案件，一個(gè)人就能夠獨(dú)立完成。
通過(guò)社交平臺(tái)引流 物色目標(biāo)
雖然都是獨(dú)立作案，但是這些犯罪嫌疑人的作案的手法都是一樣的，在生成虛假鏈接后，他們就會(huì)有針對(duì)性地到社交平臺(tái)上去物色目標(biāo)。
民警：它引流的渠道主要是在咱們國(guó)內(nèi)主流的一些社交軟件，去發(fā)帖，比如說(shuō)演唱會(huì)門(mén)票或者是電子產(chǎn)品，有喜歡有意愿去購(gòu)買(mǎi)的就會(huì)去私聊他。
利用話術(shù)引人上鉤 發(fā)布虛假鏈接騙取票款
利用專門(mén)的話術(shù)，犯罪嫌疑人引導(dǎo)被害人在虛假的二手交易平臺(tái)上交易，如果被害人沒(méi)能及時(shí)識(shí)破騙局，他們還會(huì)以訂單卡單、支付失敗等為由誘騙被害人繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。
民警：當(dāng)被害人發(fā)現(xiàn)支付了錢(qián)款卻沒(méi)有正規(guī)交易平臺(tái)的訂單，然后嫌疑人他會(huì)通過(guò)誘導(dǎo)的形式說(shuō)可能系統(tǒng)卡頓，以這種理由去哄騙受害者。引導(dǎo)受害者進(jìn)行二次轉(zhuǎn)賬，進(jìn)行二次支付。
冒充正規(guī)二手交易平臺(tái)作案 損害企業(yè)聲譽(yù)
警方也了解到，犯罪嫌疑人打著正規(guī)二手交易平臺(tái)的名義實(shí)施詐騙，導(dǎo)致一些人在被騙后，對(duì)于這些二手交易平臺(tái)產(chǎn)生了不信任，損害了企業(yè)的信譽(yù)。
民警：他以為是真實(shí)的官網(wǎng)，對(duì)正規(guī)的商家產(chǎn)生負(fù)面的影響，影響了他的一些聲譽(yù)信用，我們打這個(gè)案件也保護(hù)商家的信譽(yù)。
看似是偷梁換柱的新型騙局，背后還是熟悉的騙術(shù)配方，在這類騙術(shù)形成規(guī)模之前，公安機(jī)關(guān)及時(shí)出手打擊，同時(shí)通過(guò)對(duì)詐騙手段的揭露，幫助公眾看清套路，識(shí)破騙局。
民警：近期演唱會(huì)、展覽等各類文娛活動(dòng)較多，詐騙分子借機(jī)行騙，社會(huì)影響惡劣。各地公安機(jī)關(guān)不斷加大打擊力度，堅(jiān)持打早打小、露頭就打，特別是對(duì)人民群眾反映突出的詐騙類型，我們持續(xù)保持嚴(yán)打高壓，堅(jiān)決遏制此類犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。
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