年關(guān)將至，這件事不得不防！
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當前，我省多地出現(xiàn)利用快遞和網(wǎng)約車運送現(xiàn)金、黃金實施“線上詐騙+線下取錢”的電信網(wǎng)絡詐騙案例，詐騙分子為快速實施詐騙，轉(zhuǎn)移洗白贓款，誘騙受害人利用快遞或網(wǎng)約車線下運送大額現(xiàn)金或黃金，給受害人造成重大財產(chǎn)損失。
近期，熊貓反詐將持續(xù)發(fā)布相關(guān)案例，提醒廣大快遞員和網(wǎng)約車司機提高防范意識，在接單過程中如遇投送大額現(xiàn)金、運送不明包裹、頻繁更換交易地點等可疑情況要立即舉報，切勿成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪“幫兇”！
真實案例
近日，遂寧高新區(qū)張先生差點被“線上詐騙+線下取錢”的新型詐騙套路卷走現(xiàn)金，好在高新警方及時勸阻，幫其挽回損失11萬元。
據(jù)了解，家住遂寧高新區(qū)遠成中心小區(qū)的張先生收到一個快遞包裹，回家拆開，發(fā)現(xiàn)是一張購物卡。他用手機掃描購物卡二維碼后，隨即彈出一個聊天對話框，一名自稱“客服”的人發(fā)來消息，告知要領取購物卡上的優(yōu)惠，需要下載名為“COLMIC”的APP，并在上面完成“商家推廣任務”即可，屆時還有各種充值返利活動。
見此，張先生抱著試試的心態(tài)，點擊對方發(fā)來的鏈接下載了該APP，隨后在APP內(nèi)“活動員”的引導下，接取“音樂推廣”任務，即為指定歌曲點贊賺取“傭金”激活“購物卡”。
在“活動員”引導下，張先生連續(xù)完成兩次任務，收到“傭金”15元。而后，為賺取更多“傭金”，他開始接取墊資“刷單”任務，并向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬4990元。
接下來，張先生又先后轉(zhuǎn)賬4.5萬元用于“刷單”，當其想提現(xiàn)時，卻被告知“信用分數(shù)”不夠無法提現(xiàn)，需要通過“線下充值”的方式“提升信用”方可。隨后，張先生到銀行取現(xiàn)4.5萬元并打包，并通過“貨拉拉”送到指定位置，進行修復“信用分”恢復“提現(xiàn)權(quán)限”。
“貨拉拉”完成訂單后，對方稱已收到“信用修復金”，并讓張先生登錄“COLMIC”APP按提示進行操作。然而，當張先生滿懷希望點擊提現(xiàn)時，卻再次被告知“操作失誤”，需要再用“貨拉拉”運送11萬元現(xiàn)金到指定地點“恢復信用”。
為拿回之前的投入，張先生遂到銀行取出11萬元現(xiàn)金并下單貨拉拉，而在其與貨拉拉司機進行貨運物品交接時，銀行因張先生近期多次異常取現(xiàn)，便將該情況上報至遂寧高新區(qū)公安分局反詐中心。
獲得情況反饋后，反詐民警立即行動，找到“貨拉拉”司機與受害人張先生。經(jīng)反復宣講，張先生才恍然大悟明白自己被騙。
隨后，民警將計就計，一邊讓張先生穩(wěn)住詐騙分子，一邊讓“貨拉拉”司機繼續(xù)接單行駛并開車緊隨其后，最終將楊某等3名前來取現(xiàn)的“車手”抓獲。
經(jīng)查，楊某經(jīng)朋友介紹加入“車手群”，在明知是犯罪的情況下，以每筆抽成9%的“跑腿費”充當騙子線下取現(xiàn)的“工具人”，并與另兩名犯罪嫌疑人陳某、張某配合，由陳某接單，楊某跑腿，張某負責將詐騙資金轉(zhuǎn)入指定賬戶。目前，三人均被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施。
“熊貓反詐”溫馨提醒
廣大網(wǎng)約車司機朋友，如果有人下單讓你協(xié)助運送包裹，或者有可疑的運送要求的，請?zhí)岣呔?，務必仔細核實包裹?nèi)容及下單人的身份信息，如果發(fā)現(xiàn)包裹裝有現(xiàn)金或黃金等情況，請立即停止運送并報告公安機關(guān)！
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