套現(xiàn)40萬(wàn)元！達(dá)州警方搗毀一團(tuán)伙！
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“拍幾張二維碼發(fā)給上家，就有豐厚收益？”隨著電子支付的普及，收款碼是常見(jiàn)的生活工具，而詐騙分子也盯上了商家二維碼，商戶經(jīng)營(yíng)者無(wú)意中成為詐騙分子的“洗錢(qián)幫兇”。
近日，渠縣天星派出所破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，抓獲邱某、賴某、李某、鐘某等4名嫌疑人。據(jù)查，從2024年10月下旬，該犯罪團(tuán)伙在茶樓利用商家收款碼套取現(xiàn)金的方式“洗錢(qián)”，十多天就套取現(xiàn)金約40萬(wàn)元，獲利9萬(wàn)余元。
看似在茶樓打牌消費(fèi)實(shí)則利用收款碼“洗錢(qián)”
警方偵查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)組織架構(gòu)清晰、分工明確的轉(zhuǎn)移犯罪所得的專業(yè)團(tuán)伙，曾在陜西漢中和四川南充、廣安、達(dá)州等地利用商家收款碼套取現(xiàn)金方式作案，直至幾人在四川自貢老家躲避風(fēng)頭時(shí)被抓獲。
“拍幾張二維碼發(fā)給上家，就有豐厚收益？”2024年10月初，出租車司機(jī)鐘某與乘客閑聊時(shí)，得知了一個(gè)“低風(fēng)險(xiǎn)，高回報(bào)”的項(xiàng)目。抱著試一試的想法，鐘某通過(guò)“飛機(jī)APP”與他的上家“老板”取得聯(lián)系，雙方約定給鐘某24%的抽成。
鐘某隨后拉攏好友邱某，給邱某19%的抽成，用于招募成員。10月23日，邱某聯(lián)系同村好友李某和賴某合伙賺錢(qián)，并約定分別支付兩人每天650元和500元報(bào)酬。至此，鐘某、邱某等4人組成一個(gè)分工明確的團(tuán)伙。邱某、賴某和李某3人來(lái)到事先選擇的茶樓假裝打牌，拍下收款碼由鐘某轉(zhuǎn)發(fā)給“老板”。4人利用收款碼在茶樓套取現(xiàn)金后，扣除提成購(gòu)買(mǎi)“U幣”支付給“老板”完成“洗錢(qián)”流程。
十余天套現(xiàn)40萬(wàn)元嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)安全
10月24日，鐘某等4人在陜西漢中一家茶樓成功套現(xiàn)2萬(wàn)元。為躲避公安機(jī)關(guān)打擊，鐘某等4人在一個(gè)地方作案一兩次就換到下一個(gè)地方，先后流竄到四川南充、廣安、達(dá)州等地作案。11月5日，4人來(lái)到渠縣，先后在3家茶樓套現(xiàn)8萬(wàn)元后，被渠縣公安局反詐中心預(yù)警。經(jīng)查，鐘某、邱某等4人在十多天內(nèi)累計(jì)套取現(xiàn)金約40萬(wàn)元，獲利9萬(wàn)余元。
“茶樓每天都要幫客人換現(xiàn)金，不容易引起警覺(jué)。”辦案民警告訴記者，雖然本案看似沒(méi)有任何受害者，但嫌疑人幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移受害人的被騙資金，已嚴(yán)重侵害了群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
目前，邱某、賴某、李某、鐘某等4名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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